Главная » 2013 » Декабрь » 02
 Государственная служба финансового мониторинга в письме № 3028/0340-07-3 предоставила нотариусам как субъектам первичного финмониторинга некоторые рекомендации.
В частности, в документе отмечено следующее:
1. В соответствии с пп. «г» п. 8 ч. 2 ст. 5 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» специально определенным
...
Читать дальше »
Просмотров: 1117 |
Добавил: Christina |
Дата: 02.12.2013
|
|
|
| | |